各位股東:
按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及相關規(guī)定,茲定于2024年6月28日召開太原農商銀行2023年度股東大會,現將有關事項通知如下:
一、會議召集人
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會。
二、會議時間
2024年6月28日(周五)上午9:00。
三、會議地點
山西省太原市小店區(qū)學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。
四、參會人員
(一)股東或其委托代理人;
(二)董事、監(jiān)事及高級管理層人員;
(三)見證律師;
(四)相關人員。
五、會議議案
(一)審議《太原農商銀行董事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;
(二)審議《太原農商銀行監(jiān)事會2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;
(三)審議《太原農商銀行監(jiān)事會對監(jiān)事、董事會及其成員、高級管理層及其成員2023年度履職評價報告》;
(四)審議《太原農商銀行2023年度關聯交易整體情況專項報告》;
(五)審議《太原農商銀行2023年度財務決算報告》;
(六)審議《太原農商銀行2023年度審計報告》;
(七)審議《太原農商銀行2023年度利潤分配方案》;
(八)審議《太原農商銀行2024年度財務預算方案》;
(九)審議《關于修訂〈太原農商銀行章程〉的議案》;
(十)審議《太原農商銀行股東大會對第二屆董事會授權書》;
(十一)審議《太原農商銀行董事會董事選舉辦法》;
(十二)審議《太原農商銀行第二屆董事會董事候選人名單》;
(十三)審議《太原農商銀行監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法》;
(十四)審議《太原農商銀行第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人名單》;
(十五)通報《關于股東購買不良貸款清收現金的分配方案》;
(十六)通報《太原農商銀行2023年度信息披露報告》;
(十七)通報《太原農商銀行2023年度主要股東評估報告》。
六、參會方式
根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規(guī)定,本次會議采用現場會議的方式。
七、參會須知
(一)會議登記
請確認參會的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會務組,并于2024年6月28日上午8:40前攜帶參會所需證件及資料在大會簽到處簽到。
(二)參會攜帶證件及資料
1.因故不能參會的股東可委托代理人參加,股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會議表決權。
2.企業(yè)法人股東參會需攜帶的證件及資料:法定代表人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。
3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料:本人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。
(三)其他
1.請全體股東提前與會務組聯系取得議案等會議資料。
2.如需授權的股東,請提前與會務組聯系取得授權委托書模板。
八、會務組聯系方式
聯系人:張晨茜15386886201,李雁鵬17303516521
地址:太原市小店區(qū)學府街126號C座太原農商銀行
郵編:030006
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月7日